لازال الصانع بين فكي القضاء و قبضة غسيل الاموال

[سالم الحايك]

معن الصانع ، غسيل الأموال

لازال الصانع بين فكي القضاء و قبضة غسيل الاموال

أشارت وثيقة صادرة عن «مصرف البحرين المركزي»، وموجهة إلى المحامي العام الأول في النيابة العــــامـة البحريـنـــية، عــبـدالـرحـمـــــن السيد، إلى أن «إدارة البنك (أوال) عمدت خلال السنوات الماضية إلى إعطاء (المصرف المركزي) بيانات مضللة، ومن أبرز ما قامت به الإدارة من مخالفات في هذا الشأن، هو إظهار تحقيق أرباح عن طريق الغش والتزييف، إضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ما أدى إلى شبهات عن تورط البنك في هذه العمليات»، حسب نص المذكرة التي أوردت أيضاً أسماء 11 من كبار المسؤولين في البنك، على رأسهم رئيس مجلس إدارة «سعد»، معن الصانع، والرئيــــــس التنفيذي للبـــــــــنك، معن الزاير، وطالبــــــــت بمنعهم من السفر خارج البحرين «حماية لســـــير التحقيـــــــق في القضيــــة».
ومن جهة أخرى، رفض مسؤول بارز في مجموعة «سعد» التعليق حول ما تردد عن قيام النيابة العامة البحرينية بالتحقيق في شبهات وجود عمليات غسل أموال شابت الأنشطة المصرفية لـ«بنك أوال» التابع للمجموعة، والذي يتخذ من البحرين مقراً له. وقال لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن المجموعة تنتهج سياسة عدم التعليق على الأمور الخاصة بتحقيقات القضاء أو النيابة .


كامل الخبر على الرابط

http://www.hasanews.com/news.php?action=show&id=6041

المصدر: منتديات ارجوان

---

gh.hg hgwhku fdk t;d hgrqhx , rfqm ysdg hghl,hg luk hgwhku K ysdg hgHl,hg